Кто есть в панамских списках. Панамский список: что держали в офшорах российские чиновники. Губернаторы в оффшоре

"Крупнейшая утечка информации, с которой когда-либо работали журналисты" - так немецкая газета Süddeutsche Zeitung охарактеризовала "панамские досье" (Panama Papers), которые поступили в ее распоряжение больше года назад. Эти данные легли в основу масштабного журналистского расследования об офшорных компаниях, позволяющих главам государств, бизнесменам и мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Вечером в воскресенье, 3 апреля, крупнейшие мировые СМИ опубликовали его результаты, вызвавшие огромный резонанс. DW собрала все, что нужно знать о расследовании, связанном с "панамскими досье".

Что такое "панамские досье"

В руках журналистов оказались внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Речь идет в общей сложности о 2,6 терабайта данных, или 11,5 миллиона документов, включая электронные письма, файлы pdf, фотографии и выдержки из внутренней базы данных Mossack Fonseca. Они охватывают работу компании с 1970-х годов и до весны 2016 года.

Эти данные газете Süddeutsche Zeitung передал неизвестный, который, как утверждает издание, "не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности". Полученную от источника информацию газета передала в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). На протяжении года ее анализом занимались около 400 журналистов из более 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Что известно о Mossack Fonseca

Желающие открыть офшорную компанию в Панаме или другой налоговой гавани должны обращаться к услугам фирм-регистраторов, таких как основанная в 1977 году Mossack Fonseca. Главный офис компании находится в Панаме. При этом согласно ее сайту, Mossack Fonseca имеет разветвленную сеть офисов во многих странах, включая Британские Виргинские острова, Швейцарию, Великобританию и Нидерланды.

Основатели компании - выходец из Германии Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец, по данным ICIJ, во время Второй мировой войны служил в СС и впоследствии эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека, до недавнего времени работавший советником панамского президента.

По данным газеты The Guardian, Mossack Fonseca находится на четвертом месте среди крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией и сопровождением офшорных компаний. В попавших к журналистам документах фирмы упоминается более 214 тысяч офшорных компаний из более чем 200 стран. Согласно результатам расследования, около 500 банков и их дочерних компаний, включая британский HSBC и швейцарский UBS, зарегистрировали через Mossack Fonseca более 15 тысяч офшорных компаний, которые использовались для сокрытия средств их клиентов.

Что стало известно из "панамских досье"

В числе таких клиентов, в частности, оказались люди из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, следует из бумаг Mossack Fonseca. В результате сложных финансовых операций на счетах принадлежащих им фирм-пустышек оседали сотни миллионов долларов. Как отмечают авторы расследования, большинство офшорных сделок легальны, если открытые в налоговых гаванях фирмы используются в соответствии с законом. Однако из документов панамской компании следует, что банки, юридические фирмы и другие игроки рынка нередко пренебрегали требованием законодательства проверять, не вовлечены ли их клиенты в криминальные схемы.

Одна из схем, описанных авторами расследования, выглядела так. 10 февраля 2011 года неизвестная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов одолжила 200 миллионов долларов такой же таинственной кипрской фирме Horwich Trading Ltd. На следующий день Sandalwood передала права на взимание этого долга, включая проценты, некой фирме Ove Financial Corp., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах, получив за это символический один доллар США.

В свою очередь Ove Financial Corp. в тот же день продала эти права компании International Media Overseas, которая также заплатила за это один доллар США. "За 24 часа долг на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, в результате чего деньги стало практически невозможно отследить", - говорится в расследовании, опубликованном на сайте ICIJ.

Контекст

Таинственные компании, как выяснили журналисты, оказались связаны с близкими к Путину людьми. Так, фирмой Sandalwood управлял банк "Россия" Юрия Ковальчука, которого часто называют личным банкиром Путина, а компания International Media Overseas, согласно итогам расследования, принадлежит известному виолончелисту Сергею Ролдугину, который называл себя другом российского президента.

Кто еще упоминается в "Панамских досье"

Описанная сделка - одна из нескольких десятков аналогичных транзакций на общую сумму не менее 2 миллиардов долларов, которые связаны с близкими к Путину людьми или компаниями, следует из "панамских досье". Часть денег, оседавших на счетах офшорных фирм, контролируемых "людьми Путина", как утверждают авторы расследования, тратилась на личные нужды чиновников.

Так, в 2010 и 2011 году Sandalwood одолжила 11,3 миллиона долларов офшорной компании Ozon, которая владеет элитным лыжным курортом "Игора" в Ленинградской области, пишет участвовавшая в расследовании The Guardian. А в 2013 году этот курорт якобы стал местом празднования свадьбы Екатерины Тихоновой, которую агентство Reuters в декабре назвало младшей дочерью Владимира Путина.

Впрочем, лично Путин, судя по всему, никакими офшорными активами не владеет. По крайней мере в документах Mossack Fonseca никаких указаний на это нет. При этом "Панамские досье" проливают свет на офшорные активы 12 бывших и нынешних мировых лидеров или членов их семей. Среди них - украинский президент Петр Порошенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и исландский премьер Сигмундур Давид Гуннлёйгссон. В документах фигурируют имена в общей сложности 140 политиков и мировых знаменитостей. Как выяснилось, к офшорными схемам также прибегали аргентинский футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан, которому принадлежит не менее шести компаний под управлением Mossack Fonseca.

"Панамский список": Путин, Порошенко, Месси и другие фигуранты "оффшорного скандала"

Фото из открытых источников

Год назад неизвестный предоставил Süddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов Mossack Fonseca. Благодаря ему журналисты вскрыли сеть из сотен тысяч офшоров, которыми пользовались сотни политиков и бизнесменов

"Я хочу предать эти преступления огласке", - заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Süddeutsche Zeitung, объясняя, почему он решил передать журналистам внутренние документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров. Он считал, что подвергает свою жизнь опасности, отказывался от личных встреч и так и не назвал своего имени - издание называет его Джон Доу (в США такое имя дается неизвестному лицу мужского пола). Переданные Джоном Доу в течение последующего года массивы данных включали 11,5 млн страниц или 2,6 терабайта информации о деятельности Mossack Fonseca с начала 1970-х годов и до весны 2016 года. Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал "преступлением" утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.

Новости по теме

Название Mossack Fonseca уже фигурировало в судах: в 2014 году в США слушалось дело о том, что эта юридическая фирма якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору Киршнеру (умер в 2010 году) отмывать деньги. Для этих целей использовались больше сотни фирм, учрежденных в штате Невада. Суд направил запрос на раскрытие детальной информации, но Mossack Fonseca, как юридическая фирма, работающая с анонимными клиентами, не захотела этого делать, и открестилась от своих американских филиалов. Параллельно сотрудники Mossack пытались уничтожить часть документации или вывезти их из юрисдикции США. Осведомитель обратился к Süddeutsche Zeitung как раз в это время.

Немецкая газета не имела возможности проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.

В воскресенье они представили результаты своей работы: в "Панамских документах" ("The Panama Papers") им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. В документах Mossack Fonseca встречаются фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и Болливуда.

"Были многие, кто лгал нам, предоставлял неверные данные, скрывал информацию и пытался пугать, но мы журналисты. Мы к этому привыкли", - заявил РБК представивший проект сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), базирующийся в Боснии и Герцеговине, журналист Дрю Салливан.

Эффект Стрейзанд

Салливан был одним из тех, кто занимался восточноевропейской и евроазиатской тематикой в коллективном расследовании, непосредственно по России работали журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун. В твиттере результаты работы Салливан анонсировал за сутки до публикации, обратившись к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову: "Завтра вы будете работать допоздна, учтите это в своих планах, пожалуйста".

Песков еще 28 марта заявил, что против руководства России, и в первую очередь президента Владимира Путина, в ближайшие дни ожидается "информационный вброс" - такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума.

В докладе, обнародованном ICIJ, утверждается, что люди "из близкого окружения" президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере 2 млрд долл. Помимо этого, там же упоминаются 12 высокопоставленных чиновников и членов их семей, включая и самого Пескова, которым в разное время принадлежали компании в офшорах (в случае с Песковым, иностраннная компания, по данным авторов расследования, была учреждена его будущей супругой Татьяной Навкой).

В разговоре с РБК Салливан назвал абсурдными обвинения в том, что расследование делалось с целью "очернить" Путина. Он подчеркнул, что Путин - лишь один из многих фигурантов базы данных по офшорам. "В расследовании участвовали около 400 журналистов из более чем 100 СМИ - это была бы очень тщательно проработанная кампания против Путина. И ради этого мы бы "запятнали репутацию" столь многих людей по всему миру? Это ерунда", - заявил Салливан. Он также отметил, что в проекте "The Panama Papers" никак не участвовали госструктуры из США, Евросоюза и каких-либо других стран. "Мы получаем от госструктур данные, некоторые из них предоставляют нам частичное финансирование. Но это журналистика, и мы не вовлекаем в нее государственные структуры", - сообщил он. Песков в воскресенье вечером сказал, что прокомментирует опубликованные сведения позднее.

Кто финансирует расследования

Информация о фондах и организациях, которые финансируют ICIJ, представлена на сайте консорциума. Среди этих организаций - основанный Джорджем Соросом фонд "Открытое общество", фонд "Адессиум" (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других. Среди организаций, которые оказывают поддержку OCCPR, названы среди прочих "Открытое общество", а также Агентство США по международному развитию (USAID).

Теневой помощник

Mossack Fonseca показала себя незаменимой на рынке услуг по сокрытию финансовой информации, считают авторы расследования. Её юристы и консультанты сопровождали сделки по регистрации и сопровождению деятельности десятков тысяч офшоров, клиенты полностью доверяли ей и делились с ней той информацией, которую не всегда раскрывали в налоговых декларациях.

Из данных "The Panama Papers" следует, к примеру, что дочь бывшего премьера госсовета КНР Ли Пэна Ли Сяолин и ее супруг в бытность ее отца премьером владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах. Король Морокко Мохаммед VI и Король Саудовской Аравии Салман использовали офшоры для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона - биржевого маклера и мультимиллионера Иэна Кэмерона - с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов.

Новости по теме

Из документов Mossack Fonseca также следует, что трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорных фирмы, которые владели минимум шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд Парка стоимостью в миллионы долларов. Там же говорится, что актер Джеки Чан владеет шестью офшорными компаниями, управляемыми этой же юридической фирмой. ICIJ подчеркивает, что доказательств использования Чаном офшоров в незаконных целях нет: "Владение такими компаниями не запрещено законом, а для cовершения некоторых международных деловых операций это логичный выбор".

Британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, который живет и ведет бизнес в Украине, - один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co. В документах говорится, что Захур был причастен к масштабному расследованию, которое в 1998 году вели украинские правоохранители. Прокуратура тогда разбиралась, действовали ли заодно украинские политики Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко, стараясь установить контроль над газовой отраслью Украины. За недостатком улик дело в отношении Захура возбуждено так и не было. Основанием для проверки отчасти послужило то, что следователи в тот момент изучали деятельность тысяч офшорных компаний, включая структуры Захура, которые пользовались услугами фирм на Британских Виргинских Островах (БВО) - офшорной "налоговой гавани".

Материалы Mossack Fonseca дают представление и о том, чем занимались офшоры, связанные с семьей азербайджанского президента Ильхама Алиева. О том, что с именами азербайджанского лидера, его жены Мехрибар и дочерей Арзу и Лейлы связаны несколько офшоров, известно из предыдущего расследования ICIJ 2013 года. Тогда консорциуму не удалось выяснить, чем заняты эти компании - из новых материалов следует, что фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы, были созданы, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости. Это расследование станет темой дальнейших публикаций, также как и теневой бизнес семьи казахстанского президента Нурсултана Назарбаева - его имя также в списке ICIJ.

В переданных журналистам материалах также фигуруют сын бывшего генсекретаря ООН Кофи Аннана Кохо Аннан, президент Аргентины Маурисио Макри и один из помощников Кристины Фернандес де Киршнер, предшественника Макри на высшем посту. Там же упоминаются сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Бурбон, племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы Клайв Зума, сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака Алаа Мубарак, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада Рами Махлюф и Хафиз Махлюф, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и другие.

Услугами Mossack Fonseca пользовались не только политики и их близкие: 33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и диктаторскими режимами, такими как Северная Корея и Иран.

Оффшоры Порошенко

Кондитерский бизнес украинского президента Петра Порошенко был выведен в 2014 году в офшор на Британских Виргинских островах (BVI), выяснил Международный консорциум журналистов-расследователей. Компанию в своих декларациях глава Украины не указывал.

Зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации "Рошен", а сам глава государства - ее единственным владельцем, следует из документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей в воскресенье.

Просьба об учреждении новой компании в интересах "человека, связанного с политикой", следует из материалов Mossack Fonseca, поступила в учредительный отдел от сотрудника юридической фирмы Dr. K.Chrysostomides & Co. LLC Джорджа Иоанну 4 августа 2014 года. В ней юрист указывает, что речь идет о создании "холдинговой компании для бизнеса", а к политической деятельности его клиента она не будет иметь отношения.

Фото из открытых источников

Новая компания Prime Asset Partners Ltd была зарегистрирована через 17 дней в юрисдикции Британских Виргинских островов, сообщает украинский телеканал "Громадское ТБ" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung, являвшейся партнером в расследовании. В уставных документах фигурируют копия паспорта президента Порошенко, действительного до 2019 года, и киевский адрес главы государства. Источником средств новой компании должны были стать "доходы от коммерческой деятельности".

Как уточняет телеканал, украинский президент не указывал компанию в своих декларациях за 2014–2015 годы.

При подготовке материала "Громадское ТБ" запросила комментарий президентской стороны, который ей предоставил по просьбе администрации главы государства его юридический советник, управляющий директор фирмы ICU Макар Пасенюк. "Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей", - говорится в ответе Пасенюка.

Новости по теме

Он уточнил, что Prime Assets Ltd была создана для подготовки к продаже активов президента, как того требует закон. Помимо этой компании были учреждены еще две структуры - CEE Confectionery Investments Ltd (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года), пояснил он. Roshen Europe B.V. принадлежит CEE Confectionery Investments, а та, в свою очередь, уже виргинской компании. В декларации же последняя не была указана, так как ее акции "не имеют номинальной стоимости".

Как уточняет телеканал, согласно полученным материалам акции Prime Assets Ltd все-таки стоят 1 тыс. долл., стоимость акций ее кипрской "дочки" - 2 тыс. долл., а уставный капитал нидерландской "внучки" составляет 85 долл.

Что известно о Mossack Fonseca

Становление самой Mossack Fonseca, по данным журналистов, можно связывать с одним из преступлений века - краже 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла без малого 100 млн долл. или 1 млрд долл. в современных ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании.

Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена - Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Отец его, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ по противодействию коммунистическим силам.

Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом, и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг. Дважды (в 1994 и 1998 годах) Фонсека становился лауреатом панамской литературной премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником. Последняя работа Фонсеки вышла в 2012 году и называется "Мистер Политикус". Как политический триллер, книга описывает "запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций".

Первые последствия

Международная федерация футбола (ФИФА) уже начала проверку члена комитета по этики организации Хуана Дамиани. Материалы из Панамы показали на связи его юрфирмы и фигурантов разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира - Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини - бывшим президентам ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) соответственно.

Например, в обнародованных 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала. В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо, которому правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В опубликованных материалах фигурируют имена экс-президента УЕФА Мишеля Платини, звезды "Барселоны" Лионеля Месси, экс-генсека ФИФА Жерома Вальке, Леонардо Ульоа, бомбардира "Лестер Сити", бывшего чилийского футболиста Ивана Саморано, экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрид" аргентинца Габриэля Ивана Хайнце, а также футболисты из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран.

Новости по теме

Не исключено, что по результатам публикации во вторник случится и первая политическая отставка. На сложении полномочий премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона настаивает оппозиция этого островного государства. По данным документов Mossack Fonseca, политик вместе с невестой (впоследствии, женой) владел офшорной компанией Wintris, которая держала облигации крупнейших банков Исландии на сумму около €3,6 млн. Соответственно, после национализации банков во время кризиса 2008 года Гюннлейгссон (популярный журналист и начинающий политик) оказался среди кредиторов, требовавших расчета по долгам.

Месяц назад в интервью шведским журналистам премьер яростно отрицал наличие у него офшорных компаний - в начале 2010 года он передал свою долю Wintris невесте. Тем не менее, вечером в воскресенье оппозиция уже призвала к отставке кабинета Гюннлейгссона и проведению досрочных выборов.

Президент Панамы пообещал, что его страна будет сотрудничать по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного расследования об офшорах. Хуан Карлос Варела, разоблачения не станут поводом для того, чтобы правительство страны отказалось от политики "нулевой терпимости" к любой незаконной деятельности в финансовой индустрии Панамы.

Георгий Макаренко, Георгий Перемитин, Екатерина Мархулия, Олег Макаров, Александр Артемьев

Вконтакте

Одноклассники

Офшорный скандал

Журналисты узнали об обходе Сирией санкций через офшоры
21:57

Партнер Ролдугина мог заработать на «Путинке» не менее 200 млн руб. в год
21:44

Еще 30 материалов

Российские чиновники нарушили закон, если руководили принадлежавшими им офшорными компаниями, констатируют эксперты, анализируя «панамского досье». Но на практике опасность представляют только новые западные санкции

Что грозит героям расследования в России

Авторы расследования по материалам «панамского досье» обнаружили офшорные компании в семьях 13 российских депутатов и чиновников. При строгом соблюдении отечественного антикоррупционного законодательства некоторым фигурантам расследования могло бы угрожать увольнение, следует из комментариев замдиректора Центра антикоррупционных исследований «Transparency International Россия» (ТИР) Ильи Шуманова.

В российском законе о противодействии коррупции нет понятия «офшор», но его положения не позволяют российским чиновникам и депутатам распоряжаться иностранными фирмами, отмечает Шуманов. С 2013 года госслужащим запрещается участвовать в бизнес-операциях за границей и пользоваться иностранными финансовыми инструментами в виде счетов, займов, векселей. Офшор является иностранными финансовым инструментом, поэтому руководить им госслужащий не имеет право, подчеркивает Шуманов.

Госслужащий вправе быть выгодоприобретателем, бенефициаром офшора, но по закону чиновник должен его задекларировать. Кроме того, не должно быть конфликта интересов между деятельностью офшора и госслужащего.

По словам Шуманова, если госслужащий является бенефициаром (выгодоприобретателем) офшора, это не означает, что он является обладателем зарубежного счета. «Счетом владеет юридическое лицо, а не физическое», — объясняет эксперт.

В российском антикоррупционном законодательстве есть пробел: если госслужащий передал в доверительное управление свой офшор, правоохранительные органы могут закрыть на это глаза. «Просто в договоре о передаче в доверительное управление должно быть прописано, что меняется выгодоприобретатель», — говорит Шуманов.

Эксперт добавляет, что из-за ошибок компаний-регистраторов может оказаться, что госслужащий в базах значится владельцем офшора, хотя передал его в доверительное управление. Именно об этом заявили несколько опрошенных РБК фигурантов расследования, в частности депутат Виктор Звагельский и челябинский губернатор Борис Дубровский.

Как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру

Панамские документы

Год назад неизвестный предоставил немецкой газете Sueddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров.

В воскресенье они представили результаты своей работы: в «Панамских документах» (The Panama Papers) им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.

Кто финансирует расследования

Информация о фондах и организациях, которые финансируют ICIJ, представлена на сайте консорциума. Среди этих организаций — основанный Джорджем Соросом фонд «Открытое общество», фонд «Адессиум» (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других. Среди организаций, которые оказывают поддержку Центру по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCPR), названы «Открытое общество», а также Агентство США по международному развитию (USAID).

Большинство владельцев офшоров на практике занимаются предпринимательской деятельностью, подчеркивает эксперт. «Хотя есть и такие офшоры, которые заниматься коммерцией не могут», — говорит он. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в какой-либо предпринимательской деятельности.

По закону о противодействии коррупции в случае, если у госслужащего будет обнаружен незадекларированный иностранный актив, в том числе финансовый, ему грозит дисциплинарная ответственность — снятие с должности.

Фотогалерея
«Отношения не имел»: как чиновники реагировали на расследование OCCRP

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказали о 13 российских должностных лицах, чьи…

Показать 10 фотографий

Проверку госслужащего на нарушение антикоррупционного законодательства должна инициировать прокуратура. В случае с депутатами решение о сложении мандата принимает думская комиссия по контролю над достоверностью сведений о доходах. По закону она может начать проверять декларации еще и на основании обращения руководителя политической партии и редакции СМИ, пояснил РБК зампредседателя комиссии Владимир Поздняков, сама комиссия не может инициировать проверку.

Но в реальности, когда речь заходит о публичных расследованиях на тему коррупции высокопоставленных чиновников, правоохранительные органы, как правило, на них никак не реагируют, сказала РБК юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. «Реакция есть, когда наши сотрудники не публично подают заявления о нарушениях, когда нет упоминания о том, что это заявление от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального», — рассказывает Соболь. По ее словам, для власти возбудить уголовное дело после публичного и громкого расследования означает проявить слабость.

Возможны ли санкции за рубежом

Публикация подобных расследований может являться поводом для проверки того, исполнил ли госслужащий в своей стране требования налогового законодательства о раскрытии компаний и уплате налогов и требования законодательства для публичных должностных лиц, говорит РБК старший юрист по международному налогообложению юридической фирмы Goltsblat BLP LLP Артем Топоров.

Проверяющие могут исследовать также, не образуют ли сделки, проведенные через компании, самостоятельные составы преступлений, не нарушены ли специальные законодательные требования и т.д.

Что журналисты узнали о друге президента

Друг юности Владимира Путина Сергей Ролдугин был одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл» (Vi), владея через офшоры 20% компании. В 2010 году, когда было объявлено, что 100% Vi купили структуры банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, 12,5% селлера получила кипрская Med Media Network — 100-процентная «дочка» еще одной офшорной структуры International Media Overseas, реальным бенефициаром которой называют Сергея Ролдугина.

Промышленник

Ролдугин оказался одним из бенефициаров компаний, владевших пакетами акций автозаводов — КамАЗа и АвтоВАЗа. В его интересах могла действовать «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, скупавшая акции этих предприятий. Около 32,2% из 54,4% акций КамАЗа «Тройка» владела через кипрскую Avtoinvest Limited. В 2007 году «Тройка» передала все права по управлению Avtoinvest офшору Avto Holdings Ltd. В 2008 году компания Ролдугина Sonnette Overseas приобрела 15% Avto Holdings и заключила акционерное соглашение с другими ее совладельцами, в том числе с «Тройкой». Конечной целью соглашения было получить контрольный пакет КамАЗа через Avtoinvest. Аналогичные договоренности между «Тройкой» и офшорами, связанными с Ролдугиным, были и по поводу акций АвтоВАЗа.

В свою очередь, транзакции с использованием средств незаконного происхождения могут быть квалифицированы как легализация денежных средств, приобретенных преступным путем или в результате совершения преступления. А это может привести к заморозке средств и активов и выдвижению уголовных претензий не только в России, но и за рубежом, говорит эксперт.

Информация, содержащаяся в «панамских документах», повышает риск новых санкций США против людей, считающихся близкими к президенту Владимиру Путину, и связанных с ними компаний. Виолончелист Сергей Ролдугин — один из немногих в окружении Путина, кто избежал американских санкций весной 2014 года. Банк «Россия», названный Минфином США «личным банком» высокопоставленных российских чиновников, «очевидно, пытался использовать эту лазейку» [то, что Ролдугин не попал под санкции], пишет The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании. В 2014 году, после введения санкций против Юрия Ковальчука и банка «Россия», швейцарский юрист Андрес Баумгартнер помог открыть секретный счет в швейцарской «дочке» Газпромбанка для офшора International Media Overseas, принадлежащего Ролдугину.

OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за санкции), как правило, «очень озабочено проблемой обхода существующих санкций: если про какое-то лицо выясняется, что оно помогает обходить действующие санкции, OFAC может внести его в список SDN (лица, чьи активы в американской юрисдикции блокируются), говорит РБК юрист американской Jacobson Burton Kelly PLLC Дуг Джейкобсон, специализирующийся на санкциях. При этом OFAC может опираться на любые источники информации, включая журналистские данные, отмечает юрист.

Под риск санкций из-за «панамской» утечки попадают и две компании: крупнейший в России продавец телерекламы «Видео Интернешнл» (Vi) и кипрский RCB Bank, на 46% принадлежащий ВТБ.

«Дочки» госбанков замешаны

Европейские регуляторы заявили о готовности проверить банки, фигурирующие в «панамских документах». Внимание местных регуляторов могут привлечь швейцарская «дочка» Газпромбанка — Russische Kommerzial Bank (RKB) и RCB Bank, который на 46% принадлежит ВТБ и на 19,85% — «ФК Открытие».

Официальный представитель швейцарского регулятора финансовых рынков FINMA Винсен Матис в ответ на запрос РБК сказал, что публикации в медиа о так называемых панамских документах будут приняты во внимание. «В рамках своей надзорной деятельности FINMA уточнит, в какой степени банки участвовали в схемах и соблюдались ли швейцарские законы», — говорится в ответе FINMA. При этом FINMA отказался комментировать деятельность отдельных организаций и отдельные имена.

Как утверждают журналисты-расследователи, одним из основных источников финансирования для офшорных компаний Ролдугина были огромные необеспеченные кредиты от RCB Bank, коммерческий смысл которых вызывает сомнения. The Guardian передает слова «высокопоставленного источника в Москве», который описывает RCB как «частный кошелек» для высших государственных лиц. До осени 2014 года ВТБ владел 60% кипрского банка, пока не продал часть акций банку «Открытие». Благодаря этой сделке RCB Bank перестал подпадать под автоматические секторальные санкции (ограничения на привлечение западного финансирования) как «дочка» ВТБ. По мнению партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, если западные власти заинтересуются выводами расследования, у RCB появятся потенциальные риски, связанные с возможностью проведения проверок со стороны OFAC. Сейчас RCB не входит в группу ВТБ (госбанку принадлежит только 46% акций) и не числится в санкционных списках.

Из «панамского архива» следует, что Ролдугин в 2010-2015 годах был секретным акционером Vi через кипрскую Med Media Network, чьи бенефициары ранее не были известны. Документы Mossack Fonseca показывают, что владельцем 100% Med Media является офшор Ролдугина International Media Overseas. Ролдугин контролировал 20% Vi по крайней мере до 2015 года, когда пакет был передан офшору Robertson Financial, бенефициары которого не установлены.

Представитель OFAC не ответил на запрос РБК, а представитель Госдепартамента США сказал, что Госдеп, как правило, «не комментирует утечки». «Неясно, как и когда OFAC использует информацию Mossack Fonseca, но я уверен, что эти документы им интересны, и OFAC тщательно изучит эту информацию», — говорит Джейкобсон.

антикоррупционный контроль,

офшорный скандал,

Вот уже неделю раздувается скандал с обнародованием документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, содержащих сведения об оффшорных компаниях различных известных и не очень известных персон.

Многие задаются вопросом кто и с какой целью организовал этот слив информации. Указывают на тех, кто официально оплачивает деятельность ICIJ (различные благотворительные фонды, в том числе «Открытое общество» Джорджа Сороса, а так же Агентство США по международному развитию USAID). Следует отметить, что по одним публикациям дело началось с того, что неизвестный информатор прислал информацию в немецкую Süddeutsche Zeitung в 2014г, а вот "Совершенно секретно" , опубликовавшая интервью с несколькими участниками журналистского расследования, утверждает что дело началось еще в 2011г, когда директору ICIJ Джерарду Райлу неизвестный прислал жесткий диск с информацией на 260 гигабайт и тот предложил участникам Консорциума заняться этой темой. А ведь в 2011 и 2014 годах мировая политическая обстановка была совершенно различной, соответственно и цели и заказчики могли быть разными. Вариант "сделал тот, кому выгодно" так же применить трудно - расследование вытаскивает на божий свет персонажей из всех стран.

Но я хочу сказать о другом:
1.Разве могло случиться, что такое масштабное расследование (несколько сот журналистов из нескольких десятков стран) прошло незамеченным для крупнейших спецслужб мира? На мой взгляд это совершенно нереально, байки про пользу тщательных инструкций в стиле "не пользоваться WiFi в общественных местах и не оставлять компьютер открытым" - это для детей. А раз так, из политиков засветились только те, кого реальные руководители процессов решили отдать на заклание за плохое поведение.
2.Почему-то большинство СМИ говорят о более-менее известных персонах, но забывают о том, что под удар попадают крупнейшие транснациональные банки. В недавнем прошлом регуляторы из США подвергали порке крупных европейских банкиров и похоже, что очередной крупный транш штрафов теперь уже на десятки миллиардов долларов не за горами. Вполне возможно что именно это, получение контроля над банковской сетью, и было реальной целью организаторов шоу.

3.На оффшорных счетах обнаружены 32трлн. долларов. Это, между прочим, годовой ВВП США и Евросоюза вместе взятых. Как говорят авторы расследования, большинство счетов вполне законны, деньги на них вполне легальны и никакого криминала в этом нет. Это деньги, выведенные из-под налогообложения в странах, где они были заработаны . Далеко не во всем мире существует такая либеральная система налогообложения как в России, но предположим что к уплате полагались 15% от этих денег. Как минимум, ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ долларов были абсолютно ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ УКРАДЕНЫ у людей, которые своим трудом создавали материальные блага нашего мира. На эти деньги должны были быть построены школы в Юго-Восточной Азии и дороги в российской глубинке, больницы в африканских странах и рабочие места в Латинской Америке. Но вместо этого деньги тратятся на предметы роскоши пресыщенных хозяев жизни, на щедрые подачки обслуге, крутящейся вокруг них - поварам, кутюрье, политикам. И об этом практически никто не говорит . Британская Гардиан с 2012г регулярно публикует отчеты о своих расследованиях оффшорных махинаций и никакого резонанса это не вызывает

Как заявили в германском издании Süddeutsche Zeitung, документы, пересланные ему неизвестным разоблачителем, а перед этим похищенные у панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, следует назвать самой крупной утечкой сведений, к которым получили доступ представители . Эти файлы газета получила примерно год тому назад. На их основе было проведено расследование, результатом которого стало выявление компаний, зарегистрированный в офшорах и принадлежащих большому числу известных в мире политических деятелей, спортсменов и селебрити. С их помощью они могли зарабатывать немало денег, уклоняясь от . Речь, возможно, идет о нескольких десятках миллиардов . В прошедшее воскресенье несколько влиятельных изданий обнародовали отчет о проведенном расследовании, что вызвало на Западе сильнейший отклик.

В целом из панамской компании было выкрадено более 11 миллионов файлов. В этих документах - результаты работы юридической фирмы за последние 45 лет. Mossack Fonseca, как известно, специализируется на регистрации офшорных компаний.

Человек, передавший информацию, не пожелал никакого материального вознаграждения, отмечают служащие вышеупомянутой немецкой газеты. Единственное, что он попросил - это обеспечить его анонимность. Все полученные материалы были переданы ICIJ, журналистской организации, проводящей расследования. Около 4-х сотен сотрудников различных западных медиа изучали полученные сведения. К работе также была привлечена организация OCCRP, занимающаяся изучением коррупции.

Любой, кто пожелает открыть предприятие в Панаме, должен в первую очередь обратиться к местной юрфирме. Среди них Mossack Fonseca, которая является одной из лидирующих компаний. Головная контора указанной фирмы расположена в столице Панамы. Благодаря большому количеству представительств, компания может заниматься деятельностью во многих других странах.

Ее основал некто Юрген Моссак, отец которого, как отмечается, был эсэсовцем и после войны бежал в Панаму. Также соучредителем является и известный литератор Рамон Фонсека. Он еще совсем недавно исполнял обязанности советника главы Панамы.

Как уверяют в Гардиан, вышеуказанная фирма считается 4-й среди других лидирующих компаний профильного рынка. В документах, попавших в руки сотрудником немецкого издания, указывается, что за все время деятельности юристы фирмы помогли с регистрацией более 200 тысячам предприятий в офшорных юрисдикциях для представителей более чем двух сотен . Как отмечают расследователи, примерно полтысячи финансовых учреждений, среди которых и такие известные, как английский HSBC и UBS из , регулярно пользовались услугами юрфирмы и произвели по требованию своих клиентов регистрацию более 15 тысяч коммерческих организаций в офшорах.

Отмывание денег через офшоры совершали российский чиновники через своих родных.

Среди наиболее заметных клиентов панамской фирмы такие известные политики, как украинский президент Петр Порошенко, некоторые родственники людей из ближайшего окружения российского лидера , глава Исландии Сигмундур Давида Гуннлёйгссон и многие другие. Впрочем, как указывается - создание компаний в офшорных зонах не является чем-то запрещенным, в том случае если зарегистрированные компании ведут законную деятельность. В то же время удалось выяснить, что в ряде случаев панамская фирма не проводила должную проверку с тем, чтобы убедиться в отсутствии криминальной составляющей.

К примеру расследователям удалось отследить довольно сомнительную сделку, проведенную несколькими офшорными компаниями. Так 4 года назад некая «Сандалвуд Континенталь», зарегистрированная на Виргинских островах, выдала в долг две сотни миллионов долларов другой организации, основанной на территории - «Горвиц Трейдинг Лтд». Всего через одни сутки первая передала право на задолженность «Ов Файнэншл Корп». При этом размер отступных составил всего лишь один . Последняя буквально через несколько часов за такую же цену отдала долг другой организации. В итоге всего за одни сутки указанные деньги сменили четырех владельцев и прошли через два финучреждения. Таким образом, упомянутая сумма оказалась практически недоступной для отслеживания, отмечают расследователи.

Согласно данным, указанным в отчете, вышеперечисленные компании имеют отношение к Юрию Ковальчуку, которого на Западе именуют не иначе, как банкиром российского президента, и достаточно известному музыканту - Сергею Ролдугину. Последний сам признавал, что находится с Путиным в дружеских отношениях.

В целом, как утверждают расследователи, через такие компании, имеющие отношение к ряду российских чиновников, было проведено порядка 2-х миллиардов долларов. Также отмечается, что определенная часть этих средств возможно была использована ими для личных нужд.

В частности, около 5-ти лет назад, «Сандалвуд» выдала заем в размере, превышающем 11 миллионов долларов организации, являющейся собственницей лыжной базы «Игора», расположенной в Ленинградском регионе. Согласно данным британских СМИ, именно здесь проходила свадьба Екатерины Тихоновой. По мнению Рейтерс, последняя является родной Путина.

Тем не менее никаких компаний, открытых в офшорах, принадлежащих Путину, обнаружено не было. В целом в похищенных бумагах упоминается более 140 различных известных политических деятелей и просто публичных людей. В частности, отмечается, что владельцем офшорных компаний является футболист из Аргентины Лионель Месси и известный Джеки Чан. На его имя зарегистрировано по крайней мере шесть коммерческих организаций, управление которыми поручено Mossack Fonseca.